В Грузии заявили о задержании пятерых граждан РФ за легализацию доходов в обход законов

Следственная служба Минфина работала в координации с генеральной прокуратурой, отметил заместитель начальника следственной службы министерства Гуга Тавберидзе.

В том числе выявили, что россияне, предположительно, в обход пограничного контроля ввозили крупные суммы иностранной валюты на грузинскую территорию, затем они приобретали виртуальные активы, после чего придавали юридическую форму незарегистрированному имуществу. Несмотря на крупные операции, компании и частные лица не платили деньги в бюджет республики.

По данным Минфина Грузии, за последние несколько месяцев были совершены операции с виртуальными активами на сотни миллионов лари, которые включали международные неконтролируемые транзакции.