Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов более чем на 10 млрд рублей

Установлено, что денежные средства поступали на криптовалютные кошельки.

По версии следствия, участники преступного сообщества действовали в течение пяти лет — с 2018 по 2023 год — и распространяли запрещённые вещества на территории нескольких регионов России через интернет-магазины.

«Деньги, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки. Затем с целью маскировки незаконного происхождения средств они перечислялись на «промежуточные» кошельки, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между участниками преступного сообщества», — отмечается в Telegram-канале Росфинмониторинга.

Возбуждено уголовное дело, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.